سازمان غیردولتی سوئیسی Public Eye، پلتفرم حمایت از افشاگران در آفریقا (PPLAAF) و شبکه پان آفریقایی ضد فساد Unis شکایت جنایی خود را به دادگاه سوئیس برای تحقیق در مورد تاجر بلژیکی فیلیپ دو مورلوز و بانک UBS ارائه کرده اند. در ژنو و زوریخ این موضوع را سازمان غیردولتی چشم عمومی روز جمعه در وب سایت خود اعلام کرد.
درخواستکنندگان از بازرسان سوئیسی میخواهند تا درباره فعالیتهای احتمالی پولشویی و عدم هوشیاری در مورد تراکنشهای مالی از سوی UBS تحقیق کنند.
به گفته این سازمانها، فیلیپ دی مورلوس که از نزدیک با جوزف کابیلا، رئیسجمهور سابق کنگو (در قدرت بین سالهای 2001 تا 2019) کار میکرد، در سپتامبر 2012 هفت میلیون دلار از طریق یک حساب UBS در زوریخ به نام یک شرکت فراساحلی از یک مزرعه دریافت کرد. تحت کنترل قبیله کابیلا. به گفته سازمانهایی که تلاش کردهاند مسیر این سرمایهها را ردیابی کنند، اینها «رشوههایی از شرکتهای چینی به رهبران کنگو تحت یک قرارداد معدنی» است.
طبق گفته کنسرسیوم، فروش یک ساختمان در پایتخت کینشاسا در سال 2013، “خرید شده توسط یک شرکت حصارکشی از خانواده کابیلا”، 12 میلیون دلار – که به یک حساب UBS در ژنو منتقل شد – برای فیلیپ دو مورلوز به همراه داشت.
این کارآفرین بلژیکی در حال حاضر موضوع تحقیقات قضایی در مورد رشوه دادن به مقامات کنگو است. به عنوان مثال، سلسله مقالات “حساسیت کنگو” که توسط این روزنامه منتشر شده است، لو سوآر و شرکای رسانه ای همکاری های تحقیقاتی اروپا (EIC)، برای انجام تحقیقات و تحقیقات قضایی توسط دفتر دادستانی فدرال بلژیک.
برای ماهها، De Standaard و هجده رسانه بینالمللی دیگر میلیونها سند داخلی و تراکنش پولی بانک آفریقایی BGFI را بررسی کردند. شعبه در کینشاسای کنگو تحت کنترل قبیله کابیلا بود که از آن برای سرقت بودجه دولتی استفاده می کردند. برای اولین بار به تفصیل نشان داده می شود که از چه مکانیزم هایی استفاده کرده اند و چه مبالغی را سرقت کرده اند. ابعاد سرقت دولتی نفس گیر است.تحقیق را اینجا بخوانید >